Área Jurídico
En recientes fechas el socorrido tema de la prevención del lavado de dinero ha causado gran polémica y conmoción entre los principales sectores comerciales y profesionales, en adición, el desconocimiento de la normatividad secundaria y la falta de capacitación en el área técnica y operativa ha provocado que quienes se encuentran obligados en términos de la propia ley antilavado generen un involuntario incumplimiento ante la autoridad competente. Por ello es que en Pérez Macedo, preocupados por la protección y defensa de los intereses patrimoniales y la tranquilidad de nuestros clientes, ofrecemos los servicios enlistados a continuación a efecto de lograr una debida y completa implementación de un sistema de blindaje en contra de la incorporación de recursos de procedencia ilícita en las empresas o negocios, situación que hemos logrado exitosamente debido a la amplia experiencia que nuestra Firma posee sobre el tema.
Análisis e ilustración de la normatividad de prevención de lavado de dinero.
Cursos respecto de la normativa de prevención de lavado de dinero en sentido amplio o focalizado a determinado sector.
Consultas ante la autoridad competente que versen sobre situaciones específicas de alguna actividad comercial o profesional, o generales de la normatividad de prevención de lavado de dinero.
Dictámenes sobre la situación administrativa de la empresa atendiendo a su giro comercial, que permitan identificar y prevenir la realización de actividades consideradas como vulnerables.
Dictámenes de obligaciones, en los que se identifiquen todas las operaciones que desarrolla el negocio que puedan catalogarse como vulnerables, las que son o pueden ser acumulables y aquellas que puedan gozar de alguna exención para el reporte de operaciones.
Implementación del Programa de Blindaje en materia de prevención de lavado de dinero, el cual permitirá conocer con precisión las obligaciones específicas de la empresa y contar con el soporte documental y organizacional para el efectivo cumplimiento.
Capacitación técnica y operativa para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
Consultoría especializada respecto de la normativa de prevención de lavado de dinero.
Asistencia en los requerimientos de información por parte de la autoridad administrativa y atención para las visitas de verificación.
Medios de defensa respecto de multas y sanciones administrativas impuestas por la autoridad administrativa en temas de prevención de lavado de dinero.
